La position de la France comme grand centre financier européen joue dans les deux sens — elle attire des activités légitimes, tout en suscitant un contrôle réglementaire sérieux.
Allant de litiges individuels à des montages de grande ampleur impliquant plusieurs victimes ou juridictions.
Accusations selon lesquelles des fonds liés à une infraction sous-jacente auraient transité par des comptes, biens ou structures d'entreprises françaises, avec l'intervention de TRACFIN dans l'enquête.
Une part croissante des accusations de criminalité financière en France concerne des activités de forex ou de crypto-actifs, désormais soumises à l'autorisation complète MiCA.
En tant qu'État membre de l'UE, la France applique directement les régimes de sanctions européens aux activités financières.
Connexe mais distinct — le recouvrement d'actifs se concentre sur le traçage et la récupération des fonds, tandis que ceci couvre la défense contre les accusations sous-jacentes.
Généralement le parquet français, travaillant souvent aux côtés de TRACFIN et de l'AMF pour les activités financières régulées.
Oui, lorsque les faits sous-jacents sont également poursuivis par une juridiction étrangère dans le cadre de l'extradition classique ou du mandat d'arrêt européen.
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